Vợ Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công An cho vào tầm ngắm, thoát thế nào?

Link Video: https://youtu.be/JF4ZOMv_x-s

Khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều người nghĩ rằng là Lê Thị Ngọc Diệp vợ ông sẽ thoát vì không thấy cơ quan chức năng đề cập đến mà. Vả lại, từ năm 2021 bà Diệp đã rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty FLC Faros với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Việc rút vốn trước thềm ông Quyết bị bắt như thế được cho là khôn ngoan, vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết – Bà Lê Thị Ngọc Diệp đã không bỏ tất cả các trứng vào một rổ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, trứng trong rổ thứ hai cũng khó tránh khỏi bị vỡ. Vợ của ông Trịnh Văn Quyết rất khó thoát khi bị Bộ Công An chiếu cố như trong hoàn cảnh này.

Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, họ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) đứng tên vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của ông.

Được biết, cơ quan điều tra đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) đứng tên bốn cá nhân. Những người này gồm: ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết bà Lê Thị Ngọc Diệp, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Ngoài việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) của các cá nhân nêu trên.

Như vậy thì vụ án ông Trịnh Văn Quyết không dừng lại những người trong gia tộc họ Trịnh mà hầu như những ai liên quan đều bị chú ý. Bà Lê Thị Ngọc Diệp vốn không bon chen tham gia Hội đồng Quản trị FLC mà bà làm việc âm thầm tại Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam BIDV. Bà được xem là một người an phận thủ thường so với những người khác, nhưng xem ra bà cũng khó thoát.

*Hình: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát các dự án của FLC tại tỉnh này*

Được biết, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc ở tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan – theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.

Đây là một tối hậu thư của Bộ Công An, buộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và báo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15/4.

Chưa hết, trước đó Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán“.

*Hình: Văn bản hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi gởi các ban ngành ra soát dự án của FLC*

Được biết, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Ngoài những người đã bị bắt như ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế….; thì Cơ quan Điều tra cũng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan 14 công ty, tổ chức có liên quan.

Ngày 29/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết, hai em gái của của ông cùng một số lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn FLC cũng đã bị bắt. Bà Lê Thị Ngọc Diệp dù chưa bị bắt nhưng hiện tại Bộ Công An đang đưa vào tầm ngắm. Những ngày tới, có thể vụ án ông Trịnh Văn Quyết mở rộng sẽ gây chấn động xã hội Việt Nam.